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        上海艾钱金融信息服务有限公司 _【传递】灝权(上海)互联网金融信息[xìnxī]服务公司[gōngsī]业务退出事情进

        日期:2019-06-14 10:27:37编辑作者:上海艾钱金融信息服务有限公司

        2019年2月,沈阳互联网金融行业协会(简称“互金协会”)受理灏权(上海)互联网金融信息[xìnxī]服务公司[gōngsī](简称“灏权公司[gōngsī]”)业务退出申请。自申请以来,互金协会在部分的指导[zhǐdǎo]下,按照互联网金融风险专项整治事情向导小组。办公[bàngōng]室、P2P收集借贷风险专项整治事情向导小组。办公[bàngōng]室《关于做好收集借贷等互联网金融机构退出事情的意见。》,监视灏权公司[gōngsī]有序开展。退出事情,现就本阶段事情希望景象。,做出传递如下:

        自2019年3月12日至2019年3月15日,第三方机构举行财政审计。、尽职观察事情为[zuòwéi]:

        一、状师组事情部门

        (一)职员访谈

        1、状师组卖力人对灏权公司[gōngsī]高管及公司[gōngsī]卖力人举行了多次访谈,了解了公司[gōngsī]今朝财政状况、员工景象。、业务近况等方面,劈头了解了灏权公司[gōngsī]及代表[dàibiǎo]人王龙清的关联[guānlián]公司[gōngsī]及资产景象。(该部门的事情将一连举行),并与王龙清了状师组下一步事情中必要公司[gōngsī]举行共同的事项[shìxiàng]。

        2、状师组核实了灏权公司[gōngsī]前员工于2018年12月13日在南京设立的公司[gōngsī]为“南京磐盛信息[xìnxī]咨询服务公司[gōngsī]”,按照状师组的核查并对该员工陈晨(现为该公司[gōngsī]的市场。部司理,公司[gōngsī]监事)的现场访谈(有该员工在访谈记载上签字,现场状师与该员工的合影),据该员工,该公司[gōngsī]设立于2018年12月13日,主营业务为市场。营销筹谋、会议布展服务,该公司[gōngsī]尚未开展。业务,该公司[gōngsī]与灏权公司[gōngsī]及王龙清无的关联[guānlián]干系[guānxì],其在该公司[gōngsī]的股权为其本人全部,不存在。委托。持股等环境,不存在。王龙清节制该公司[gōngsī]的环境。

        (二)出借情面形。汇总

        状师组与灏权公司[gōngsī]卖力人对接线下出借人条约事宜[shìyí],因为公司[gōngsī]提供的出借人条约将已经完结的条约和今朝尚未向出借人兑付的条约杂糅在一起,而企业[qǐyè]对已兑付完的条约又没有一个表,给事情组的查对事情造成较浩劫题。遏制2019年3月15日下午3点,状师组本周已查对线下出借人条约35,411份(含已兑付完的条约)。

        (三)关联[guānlián]公司[gōngsī]及关联[guānlián]天然人

        对付灏权公司[gōngsī]及其代表[dàibiǎo]人王龙清的关联[guānlián]公司[gōngsī],本周相比上周数目新增11家关联[guānlián]公司[gōngsī],遏制2019年3月15日,状师组共关联[guānlián]公司[gōngsī]188家(含131家分公司[gōngsī]),关联[guānlián]天然人56位。

        (四)关联[guānlián]公司[gōngsī]证、章、照交代事情

        遏制今朝,灏权公司[gōngsī]事情职员已归集灏权公司[gōngsī]及代表[dàibiǎo]人王龙清涉及120个关联[guānlián]公司[gōngsī](关联[guānlián]公司[gōngsī]的证、章、照正在归集)的公章、法人章、条约章、营业执照正副本、组织机构代码[dàimǎ]证、开户信息[xìnxī]证明等质料(部门质料待),如下:

        序号 种别 归集完成。比例

        1 公章 99 53%

        2 法人章 104 55%

        3 条约章 33 18%

        4 营业执照正本 87 46%

        5 营业执照副本 82 44%

        6 开户允许证 60 32%

        7 机构名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]证 33 18%

        8 存款。人查询暗码。 9 5%

        质料原件由灏权公司[gōngsī]事情职员同一交于状师组,并填写交代单,状师组在划分[huáfēn]检修核实、负责查对后,已同一交于互金协会保管,亦填写了交代单。

        (五)涉及诉讼景象。

        按照灏权公司[gōngsī]向状师事情组提交《待处理抵押物清单》(据公司[gōngsī]卖力人介绍,该清单里的资料为灏权公司[gōngsī]作为[zuòwéi]原告告状的债务人,今朝案件进入了执行。阶段,案件的卷宗正在汇集中),文件载明灏权公司[gōngsī]的债务人共13个公司[gōngsī]法人,债权金额为本金163,972,600元,利钱55,189,670元,文件列明每笔债权所的抵押物详情,分担法院等,因为灏权公司[gōngsī]尚未提供案件的卷宗等质料,状师组将继承敦促灏权公司[gōngsī]提供质料并一连跟进案件景象。。

        (六)资金羁系景象。

        2019年3月14日,鼎辉中原控股公司[gōngsī]进账300万元,当局、公安[gōngān]、互金协会等部分正在商榷资金羁系及财政付款[fùkuǎn]等流程,故遏制本传递出具[chūjù]之日无法发放,为包管[bǎozhèng]资金安详,将该款子暂打到互金协会羁系账户。

        二、审计。组事情部门

        1、取得企业[qǐyè]提供主体[zhǔtǐ]单元清单;

        2、交代企业[qǐyè]提供财政资料,根据总计。1323本,涉及单元75家;总账28本,涉及11家;分类[fēnlèi]账71本,个中3本暂未找到单元,68本涉及15家;

        3、交代关联[guānlián]企业[qǐyè]的财政章和发票章,个中财政章103个,涉及103家;发票章41个,涉及38家;

        4、完成。交代网银盾54个,涉及66个账户,涉及40家,遏制3月14日余额469.2万元;

        5、开始。按照各企业[qǐyè]银行账户余额体例银行账户余额汇总表;

        6、针对线上、线下业务与卖力人举行访谈;

        7、线上、线下存量业务清单与企业[qǐyè]签字确认,已确认线下存量1749笔,涉及1251人;已确认线上存量35664笔,涉及10006人。

        三、数据核查组事情

        一、出场人数[rénshù]5人,项目司理1人,数据分解2人,大数据平台。支持2人。

        二、本周事情景象。

        序号 事情打算 告竣景象。

        1 业务流程梳理 对项目整体的业务流程举行梳理和诡计

        2 项目所需资料条目梳理 梳理数据分解资料需求,共20项。包罗:金融博士权限、金融博士数据库表布局说明、金融博士平台。体系哄骗[shǐyòng]说明书、标的图片数据的存储。方法和地点、条约的存储。方法和地点、服务器拓扑图和布置布局、银行存管接口挪用记载、签章接口挪用记载、数据库份景象。说明、金融博士体系日记、服务器日记、数据库日记、操作日记、金融博士体系权限分配[fēnpèi]说明(含账号暗码。)、服务器权限分配[fēnpèi]说明(含账号暗码。)、数据库权限分派说明(含账号暗码。)、平台。体系景象。说明(包括oa/crm等)、银行存管体系权限(含账号暗码。)、汇付世界权限、三方付出景象。说明及权限(含账号暗码。)

        3 数据库份及还原 将企业[qǐyè]数据库举行份,并将份的数据库导入MySQL数据库体系,创建数据匹配[pǐpèi]和查询模子,248个数据库表。

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